12、蒋泉龙：11.4亿男51岁江苏宜兴中国稀土控股有限公司财务造假上市

    13、许鹏展：11亿男广东汕头汕头120亿特大走私案主谋，利用深圳市颜锡隆地下钱庄、汕头市许鹏展地下钱庄洗钱

    14、吴志剑：10亿男44岁广东深圳利用政华集团及其下属公司采取重复抵押、重复担保等手段，分别向多家银行贷款数亿元

    15、李深等人：8亿男湛江李深是湛江特大走私案的主谋，李在湛江走私界基本上处于垄断地位

    16、杨改清：6亿男38岁广东深圳制造了震惊世人的“1·22”特大走私食用油案，涉案金额24亿多元

    17、陈励生：6亿男湛江原湛江市委书记陈同庆的儿子，利用其父的影响力往来香港等地疯狂走私

    18、聂玉声：5.7亿男37岁山西利用“璞真事业机构”非法高息吸收公众资金和诈骗6亿多元

    19、何冰：5亿男41岁四川勾结赖昌星走私，偷逃税额高达8.2405亿元

    19、钱宏：5亿男上海在上海注册“美国康泰企业集团”等后，虚构事实诈骗国内48家公司和企业。

    21、陈满雄夫妇：4.2亿广东中山陈满雄和陈秋园夫妇在担任广东中山市实业发展公司负现人期间，将4·2亿元转移海外

    22、缪益春等人：3.8亿男云南缪益春、李兵、杨庆荣等人，伙同银行职员4年共诈骗了42家单位和个人的存款

    23、张加明：3.7亿男48岁内蒙古张加明利用内蒙古戎霸羊绒纺织集团和银行职员的关系进行我国最大承兑汇票诈骗案

    24、林春华：2.5亿男广东通过走私汽油谋利，有“走私油王”之称

    25、陈凯：2亿男42岁福建福州凯旋集团董事长陈凯有“福州首富”之称，涉嫌贩毒洗黑钱，已被捕

    26、许培新：1.9亿男41岁上海上海腾达做假账，通过虚增收入来夸大盈利，蒙混上市

    27、褚时健等嫡系：1.8亿男76岁云南在担任红塔集团董事长期间贪污受贿

    28、张原清等人：1.8亿男山西张原清在担任太原市商业银行南内环街支行行长期间伙同董晋华等职员金融诈骗

    28、刘晓庆：1.8亿女53岁北京刘旗下的北京晓庆文化艺术有限责任公司、北京刘晓庆实业发展公司等公司偷税漏税

    30、杨前线等人：1.6亿男50岁福建厦门厦门海关原关长的杨被赖昌星以美色诱惑后，收受贿赂、放纵走私

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