什么是洗钱?为什么要洗钱?(齐逼)

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洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为齐逼,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

什么是洗钱?为什么要洗钱?(齐逼)(图1)

举几个例子:

什么是洗钱?为什么要洗钱?(齐逼)(图2)

1、某甲是单位领导,经常收受他人大额贿赂。为了掩盖这个事情,他的配偶和小姨子在城郊开了一家养猪场,每天出出进进大批饲料和生猪,明眼人一看这个猪场不但挣不了钱,一年还要亏十几万。但是他们对外宣传,猪场一年盈利二百多万。实际上这二百多万,就是某领导受的贿赂款。有人给他送钱,他不要,但是心眼活络的人给他老婆的猪场送上几百吨猪料,他会收下。这实际上是用养猪掩盖受贿,将来有人查受贿的问题,他可以把家庭巨额财产推到猪场的盈利上去。

2、某乙是国企老总,他有一个爱好是收古旧家具,当然了收的都是低档的便宜货,一两百元一件,实际上都是没有任何价值的垃圾。有人找他办事 ,顺便从他家里花上几万买上一件旧家具,事就办成了。实际上花的几万就是给他的贿赂,用买古董的名义给他送钱。他会用一个本子详细记着,某年月日出售收藏古董,得款某万元,将来纪委查他收受贿赂,他说,我一分也没收,都是我业余研究古董挣的。

3、中国银行广东开平支行前行长许超凡所贪污的资金通过洗钱被转入许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。其洗钱流程为:将贪污挪用款项以投资的名义投入开平涤纶集团新建厂,再利用公司间资金往来的方式经该厂的银行账户转账至许设立并控制的香港潭江实业有限公司,进而通过香港谭江实业有限公司将资金以公司经营所得的形式转至香港或海外的其他账户。

邹忌讽齐王纳谏原文带拼音

《zōu jì fěng qí wáng nà jiàn 》liǎng hàn :liú xiàng

《邹忌讽齐王纳谏》两汉:刘向

zōu jì xiū bā chǐ yòu yú ,ér xíng mào yì lì 。zhāo fú yī guàn ,kuī jìng ,wèi qí qī yuē :“wǒ shú yǔ chéng běi xú gōng měi ?”qí qī yuē :“jun1 měi shèn ,xú gōng hé néng jí jun1 yě ?”chéng běi xú gōng ,qí guó zhī měi lì zhě yě 。

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。

jì bú zì xìn ,ér fù wèn qí qiè ,yuē :“wú shú yǔ xú gōng měi ?”qiè yuē :“xú gōng hé néng jí jun1 yě !”dàn rì ,kè cóng wài lái ,yǔ zuò tán ,wèn zhī :“wú yǔ xú gōng shú měi ?”kè yuē :“xú gōng bú ruò jun1 zhī měi yě ”。

忌不自信,而复问其妾,曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!”旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也”。

míng rì ,xú gōng lái ,shú shì zhī ,zì yǐ wéi bú rú ;kuī jìng ér zì shì ,yòu fú rú yuǎn shèn 。mù qǐn ér sī zhī ,yuē :“wú qī zhī měi wǒ zhě ,sī wǒ yě ;qiè zhī měi wǒ zhě ,wèi wǒ yě ;kè zhī měi wǒ zhě ,yù yǒu qiú yú wǒ yě ”。

明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也” 。

yú shì rù cháo jiàn wēi wáng ,yuē :“chén chéng zhī bú rú xú gōng měi 。chén zhī qī sī chén ,chén zhī qiè wèi chén ,chén zhī kè yù yǒu qiú yú chén ,jiē yǐ měi yú xú gōng 。

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

jīn qí dì fāng qiān lǐ ,bǎi èr shí chéng ,gōng fù zuǒ yòu mò bú sī wáng ,cháo tíng zhī chén mò bú wèi wáng ,sì jìng zhī nèi mò bú yǒu qiú yú wáng :yóu cǐ guān zhī ,wáng zhī bì shèn yǐ” 。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣” 。

wáng yuē :“shàn 。”nǎi xià lìng :“qún chén lì mín ,néng miàn cì guǎ rén zhī guò zhě ,shòu shàng shǎng ;shàng shū jiàn guǎ rén zhě ,shòu zhōng shǎng ;néng bàng jī yú shì cháo,wén guǎ rén zhī ěr zhě ,shòu xià shǎng ”。

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏”。

lìng chū xià ,qún chén jìn jiàn ,mén tíng ruò shì ;shù yuè zhī hòu ,shí shí ér jiàn jìn ;jī nián zhī hòu ,suī yù yán ,wú kě jìn zhě 。

令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

yàn 、zhào 、hán 、wèi wén zhī ,jiē cháo yú qí 。cǐ suǒ wèi zhàn shèng yú cháo tíng 。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

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