股东大会通知（2021年第二次临时股东大会的通知）

2022-08-05 80酷酷网 80kuku.com

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大公告编号：2021-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2021年8月2日召开的第九届董事会第三十次（临时）会议及第九届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）股东登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

联系人：刘通

联系电话：0411-82512618

传真：0411-82691187

联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码：116001

电子信箱：liutong@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

董事会

2021年8月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2021-042

辽宁成大股份有限公司第九届董事会

第三十次（临时）会议决议公告

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月29日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十次（临时）会议的通知，会议于2021年8月2日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于修订《辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。

公司第十届董事会董事候选人为：尚书志先生、葛郁先生、赫英南女士、张善伟先生、徐飚先生、瞿东波先生、谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生。其中，谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

谢德仁先生、冯科先生已取得独立董事资格证书。刘继虎先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次提名谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人，以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司现任独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生对此发表了独立意见，认为本次董事会换届选举的程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职资格。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年8月18日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年第二次临时股东大会。详见公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-043）

第十届董事会董事候选人简历

尚书志，男，1952年10月生，硕士研究生学历，高级经济师、高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有限公司董事长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有限公司董事。

葛郁，男，1962年10月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

赫英南，女，1971年8月生，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员）曾任本钢集团有限公司财务部会计处副处长、处长，本溪钢联金属资源有限公司监事。现任辽宁省投资集团有限公司总会计师、董事，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事，辽宁控股（集团）有限责任公司监事，中天证券股份有限公司董事，辽宁益康生物股份有限公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。

张善伟，男，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办公室副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理兼投行党支部书记、董事总经理、投行执委会委员。现任深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。

徐飚，男，1975年10月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人、深圳分所管理委员会委员，锦天城史蒂文生黄（前海）联营律师事务所管理委员会主任，任广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投资本管理（深圳）有限公司董事，粤民投另类资产管理（珠海横琴）有限公司监事，中国宝安股份有限公司董事，辽宁成大股份有限公司董事。

瞿东波，男，1972年9月生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师。曾任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理总裁、董事长助理，华夏经纬（广西）投资有限公司董事、总经理，广西荣和有限责任公司董事，玉林市荣和盛东置业有限公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，南宁市荣和市政工程有限公司执行董事，南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事，南宁市火星石广告策划有限责任公司董事，南宁市择优居房地产中介代理有限责任公司董事，南宁市邕江宾馆有限责任公司监事，南宁市天合地机电设备有限责任公司监事，南宁市合浩机械施工工程有限责任公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。

谢德仁，男，1972年1月生，厦门大学管理学（会计学）博士。曾任中国证监会第17届发行审核委员会委员，中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会成员，中华人寿保险股份有限公司独立董事，华夏基金管理有限公司独立董事，朗新科技股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授，中国财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员，清华控股有限公司及清华大学资产管理有限公司监事会主席，恒泰证券股份有限公司独立董事，北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，青岛创新奇智科技集团股份有限公司独立董事。谢德仁先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯科，男，1971年7月生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，广州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融安全技术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事。冯科先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘继虎，男，1962年10月生，法学博士，教授，执业律师。现任中南大学法学院教授、博士生导师，曾任中南大学法学院常务副院长。兼任中国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长，湖南省普法讲师团成员。刘继虎先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2021-044

辽宁成大股份有限公司第九届

监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年7月29日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2021年8月2日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会提出第十届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东大会审议。

公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。

监事任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。监事任期自股东大会通过之日起三年。

于占洋先生作为监事候选人在公司本次换届选举完成后，不再担任公司高级管理人员。